Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2017 г.
Дата проведения собрания: 23 июня 2017 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19 «Д», актовый зал.
Повестка дня:
| 1. | Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. |
| 3. | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. |
| 4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. |
| 5. | Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет. |
| 6. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет. |
| 7. | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года. |
| 8. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 9. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 10. | Утверждение аудитора Общества. |
| 11. | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| 12. | Утверждение положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. |
| 13. | Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |
| 14. | Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. |
| 15. | О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство». |
| 16. | Об участии Общества в составе членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз тамбовских строителей». |
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
| Куликова Ольга Сергеевна. |
На 30 мая 2017 г. — дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросам 1-7, 10, 12-16 повестки дня собрания 864 020 голосов;
по вопросу 8 повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов;
по вопросу 9 повестки дня собрания 864 020 голосов;
по вопросу 11 повестки дня собрания 864 020 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-7, 10, 12-16 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 8 повестки дня 4 652 060 кумулятивных голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 9 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 11 повестки дня 664 580 голосов, что составляет 76,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.».
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» |
663 170 |
99,7878% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 240 |
0,1866% |
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 113 744 994 руб.72 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 27 772 410 руб. 45 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 13 236 841 руб. 90 коп.) следующим образом:
— направить на выплату дивидендов – 31 873 697 руб. 80 коп.
— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) — 81 871 296 руб. 92 коп.».
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
— дивиденд на одну акцию – 36 руб. 89 коп.
— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2017.
— срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 2 109 368 руб. 16 коп. следующим образом:
— направить на выплату дивидендов – 1 062 744 руб. 60 коп.
— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) — 1 046 623 руб. 56 коп.».
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
— дивиденд на одну акцию – 1 руб. 23 коп.
— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2017.
— срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
| «ЗА» |
663 170 |
99,7878% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 240 |
0,1866% |
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
— Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
— членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
— Председателю Ревизионной комиссии — 25 000 руб.;
— членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производить.».
Итоги голосования по вопросу 8:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
|
|
1 |
ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
665 890 |
14,3139% |
|
2 |
СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ |
662 390 |
14,2386% |
|
3 |
ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ |
662 390 |
14,2386% |
|
4 |
СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА |
662 390 |
14,2386% |
|
5 |
ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
662 390 |
14,2386% |
|
6 |
ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
662 390 |
14,2386% |
|
7 |
ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
662 390 |
14,2386% |
|
|
|||
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
0 |
0,0000% |
|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
9 520 |
0,2046% |
|
Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 960 (0,0421%).
Собрание приняло решение:
«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Дмитриев Евгений Анатольевич; Сидоров Игорь Андреевич; Гурин Александр Валерьянович; Синюкова Надежда Алексеевна; Прохорова Ольга Владимировна; Елецкий Алексей Сергеевич; Ивановский Артем Владимирович.»
Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
Число |
Число |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|
|
1 |
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА |
662 430 |
99,6765% |
0 |
1 240 |
0 |
|
2 |
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
663 550 |
99,8450% |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА |
662 310 |
99,6584% |
0 |
1 240 |
0 |
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 860 (0,1294%).
Собрание приняло решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна. Захаров Владимир Николаевич. Минина Екатерина Владимировна.»
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
| «ЗА» |
663 170 |
99,7878% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 240 |
0,1866% |
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит — НТ».».
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».
Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:
| «ЗА» |
664 410 |
99,9744% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000% |
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.».
Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:
| «ЗА» |
663 170 |
99,7878% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 240 |
0,1866% |
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».».
Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:
| «ЗА» |
663 170 |
99,7878% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 240 |
0,1866% |
Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0181%).
Собрание приняло решение:
«Вступить Обществу в состав членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз тамбовских строителей».».
| Председатель Собрания |
|
Кантеев Валерий Николаевич |
| Секретарь Собрания |
|
Котельников Антон Владимирович |
