Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская федерация, Тамбовская область, город Тамбов.

Адрес Общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19Д.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, Литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 659 395 (98,4061%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 680 (1,5939%)

  1. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
  2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 659 335 (98,3972%)
«ПРОТИВ» 60 (0,0090%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 680 (1,5939%)

  1. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
  2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 659 335 (98,3972%)
«ПРОТИВ» 60 (0,0090%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 680 (1,5939%)

  1. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
  2. «Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 25 297 228 руб. 41 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 30 131 991 руб. 75 коп.) следующим образом:
    на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 2 267 744 руб. 00 коп.;
    на выплату дивидендов по акциям: 11 517 386 руб. 60 коп.;
    на финансирование инвестиционных программ: 11 512 097 руб. 81 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 670 075 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

  1. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
  2. «1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
    2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
    дивиденд на одну обыкновенную акцию – 13 руб. 33 коп.
    срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
    1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
    2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
    дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 659 335 (98,3972%)
«ПРОТИВ» 60 (0,0090%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 680 (1,5939%)

  1. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
  2. «1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
    Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
    членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
    Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
    членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
    2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
    3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

  1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 048 140.
  2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 6 048 140.
  3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 4 690 525.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

  1. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 659 125 14,0523%
2 САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 659 125 14,0523%
3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 659 125 14,0523%
4 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 659 125 14,0523%
5 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 659 125 14,0523%
6 ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 659 125 14,0523%
7 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 659 125 14,0523%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 420 0,0090%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 74 760 1,5939%

  1. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 470 (0,0313%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
  2. «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
1 ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
2 САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
4 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
5 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
6 ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
7 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 670 015.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

  1. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» Число голосов, поданных «ПРОТИВ» Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 659 275 98,3971% 60 10 680 0
2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 659 275 98,3971% 60 10 680 0
3 КОРНЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 659 275 98,3971% 60 10 680 0

  1. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
  2. «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
1 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
3 КОРНЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 670 075.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 659 395 (98,4061%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 680 (1,5939%)

  1. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
  1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
  2. «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»
Председательствующий на общем собрании Н.В. Головкин
(ФИО)   подпись
Секретарь общего собрания О.О. Утешева
(ФИО)   подпись
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Они помогают делать сайт удобнее для пользователей. Нажав кнопку «Принять», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера. Обработка данных пользователей осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных в АО "Газпром газораспределение Тамбов"
Принять