Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тамбов

Адрес Общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, 19Д

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 24 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 августа 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу1 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу2 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу3 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 346 189 руб. 80 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 096 230 руб. 60 копеек), следующим образом:

— направить на выплату дивидендов – 172 804 руб. 00 коп.;

— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 173 385 руб. 80 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу4 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06.10.2020;

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

— дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 20 коп.;

— срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу5 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу6 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу6 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:  60 (0,0091%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 6 048 140
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 6 048 140
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу7 составило: 4 613 322

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу7 повестки дня:

5. Число кумулятивных голосов по вопросу7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям составило: 1 925 (0,0417%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу8 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ»»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу9 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу10 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 864 020
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тамбов», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 864 020
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу11 повестки дня составило: 659 046

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

5. Число голосов по вопросу11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»