Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тамбов

Адрес Общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, 19 «Д»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», актовый зал АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1.	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5.	Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.
6.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
7.	О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
8.	О внесении изменения в Устав Общества.
9.	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10.	Избрание членов Совета директоров Общества.
11.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12.	Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич

 

На 27 мая 2019 г. — дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-9, 11, 12 повестки дня собрания 864 020;

по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 1) повестки дня собрания 4 320 100 кумулятивных голосов;

по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 2) повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-9, 11, 12 повестки дня, составило 648 421 голосов, что составляет 75,0470% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 1)  повестки дня, составило 3 242 105 кумулятивных голосов, что составляет 75,0470% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 2)  повестки дня, составило 4 538 107 кумулятивных голосов, что составляет 75,0331% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1- 12 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.».

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 70 604 861 руб. 23 коп. (за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 26 067 519 руб. 16 коп., средств, полученных в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов, в размере 889 141 руб. 28 коп.) следующим образом:

— направить на выплату дивидендов по акциям – 35 303 857 руб. 20 коп.;

— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 35 301 004 руб. 03 коп.».

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120  (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

— дивиденд на одну обыкновенную акцию – 40 руб. 86 коп.;

— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2019.

— срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

 

 

 

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Распределить прибыль прошлых лет в размере 1 558 809 руб. 09 коп. следующим образом:

— направить на выплату дивидендов – 786 258 руб. 20 коп.

— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 772 550 руб. 89 коп.».

 

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет:

— дивиденд на одну акцию – 0 руб. 91 коп.

— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2019.

— срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

— Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

— членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

— Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

— членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

 

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

	«ЗА»	175	(0,0270%)
	«ПРОТИВ»	648 006	(99,9360%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».»

не принято.

 

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».

 

Итоги голосования по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 1):

Итоги голосования по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 1)  не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу 8 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Тамбов» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

 

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	648 281	99,9784%	0	140	0
2	КОРНЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	648 281	99,9784%	0	140	0
3	МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	648 281	99,9784%	0	140	0

 

 

 

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0  (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:  Афанасьева Александра Юрьевна, Корнеев Евгений Владимирович, Минина Екатерина Владимировна.»

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

	«ЗА»	648 181	(99,9630%)
	«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0185%)

 

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 120 (0,0185%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год  ООО «Аудит — НТ».».

 

Итоги голосования по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 2):

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	648 101	14,2813%
2	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	648 311	14,2859%
3	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	648 311	14,2859%
4	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	648 311	14,2859%
5	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	648 311	14,2859%
6	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	648 101	14,2813%
7	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	648 101	14,2813%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

 

 

 

Число кумулятивных голосов по вопросу 10 (Бюллетень 2 Лист 2) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 Лист 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  560  (0,0123%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Пискурева Юлия Олеговна, Баранов Дмитрий Леонидович, Жаркая Мария Александровна, Прохорова Ольга Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович.»

 

Председательствующий на общем собрании	Попов Дмитрий Валентинович	_______________
	(ФИО)	подпись
Секретарь общего собрания	Утешева Ольга Олеговна	_______________
	(ФИО)	подпись