Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», актовый зал АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |
| 3. | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. |
| 4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. |
| 5. | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. |
| 6. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 7. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 8. | Утверждение аудитора Общества. |
| 9. | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
| Чистова Ирина Юрьевна |
На 05 июня 2018 г. — дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 864 020;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 659 500 (76,33%);
по вопросу 6 повестки дня 4 616 500 кумулятивных (76,33%).
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» |
659 480 |
99,9970% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» |
659 480 |
99,9970% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.».
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» |
659 480 |
99,9970% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 112 546 102 руб. 83 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 29 973 509 руб. 56 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 13 588 692 руб. 64 коп.) следующим образом:
— направить на выплату дивидендов по акциям – 40 902 706 руб. 80 коп.;
— на формирование источника инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год — 30 742 030 руб. 00 коп.;
— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 40 901 366 руб. 03 коп.».
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
| «ЗА» |
659 470 |
99,9955% |
|
| «ПРОТИВ» |
10 |
0,0015% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
— дивиденд на одну обыкновенную акцию – 47 руб. 34 коп.;
— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2018.
— срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
| «ЗА» |
659 470 |
99,9955% |
|
| «ПРОТИВ» |
10 |
0,0015% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
— Председателю Совета директоров –50 000 руб.;
— членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
— Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
— членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».
Итоги голосования по вопросу 6:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
|
1 |
ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
659 230 |
|
2 |
ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
659 230 |
|
3 |
ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА |
659 230 |
|
4 |
ДУБИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА |
659 230 |
|
5 |
ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА |
659 230 |
|
6 |
ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
659 230 |
|
7 |
ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
659 230 |
|
|
||
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
0 |
|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
140 |
|
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 750 (0,0379%).
Собрание приняло решение:
«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Дмитриев Евгений Анатольевич, Дудкин Алексей Александрович, Пискурева Юлия Олеговна, Дубинина Людмила Николаевна, Жаркая Мария Александровна, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович.»
Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
Число |
Число |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|
1 |
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА |
659 480 |
0 |
20 |
0 |
|
2 |
ЧИЛИКИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ |
659 480 |
0 |
20 |
0 |
|
3 |
МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА |
659 480 |
0 |
20 |
0 |
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Чиликин Константин Валерьевич, Минина Екатерина Владимировна.»
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
| «ЗА» |
659 480 |
99,9970% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит — НТ».».
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
| «ЗА» |
659 480 |
99,9970% |
|
| «ПРОТИВ» |
0 |
0,0000% |
|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
20 |
0,0030% |
|
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».
| Председатель Собрания | _______________ | |
|
(ФИО) |
подпись | |
| Секретарь Собрания | _______________ | |
|
(ФИО) |
подпись |
