Вы здесь

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Метки: 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «Д», актовый зал АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1.

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6.

Избрание членов Совета директоров Общества.

7.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.

Утверждение аудитора Общества.

9.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

 

Чистова Ирина Юрьевна

 

На 05 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 864 020.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 864 020;

по вопросу 6 повестки дня собрания 6 048 140 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 659 500 (76,33%);

по вопросу 6 повестки дня 4 616 500 кумулятивных (76,33%).

 

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 480

99,9970%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 480

99,9970%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.».

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 480

99,9970%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 112 546 102 руб. 83 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 29 973 509 руб. 56 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 13 588 692 руб. 64 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 40 902 706 руб. 80 коп.;

- на формирование источника инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год - 30 742 030 руб. 00 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 40 901 366 руб. 03 коп.».

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 470

99,9955%

 

«ПРОТИВ»

10

0,0015%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 47 руб. 34 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2018.

- срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

 

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 470

99,9955%

 

«ПРОТИВ»

10

0,0015%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров –50 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

 

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

659 230

2

ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

659 230

3

ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

659 230

4

ДУБИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

659 230

5

ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

659 230

6

ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

659 230

7

ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

659 230

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

140

 

 

 

 

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  1 750 (0,0379%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Дмитриев Евгений Анатольевич, Дудкин Алексей Александрович, Пискурева Юлия Олеговна, Дубинина Людмила Николаевна, Жаркая Мария Александровна, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович.»

 

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА

659 480

0

20

0

2

ЧИЛИКИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ

659 480

0

20

0

3

МИНИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

659 480

0

20

0

 

 

 

 

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:  Афанасьева Александра Юрьевна, Чиликин Константин Валерьевич, Минина Екатерина Владимировна.»

 

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 480

99,9970%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит - НТ».».

 

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

 

 

«ЗА»

659 480

99,9970%

 

«ПРОТИВ»

0

0,0000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

20

0,0030%

 

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

 

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

 

 

Председатель Собрания

 

_______________

 

(ФИО)

  подпись

Секретарь Собрания

 

_______________

 

(ФИО)

  подпись